层出不穷的骗局,是否影响数字货币迈向下一个巅峰期

行业 DioDio 3个月前 (01-29) 9次浏览 0个评论

数字货币骗局横行,区块链行业自律迫在眉睫。

层出不穷的骗局,是否影响数字货币迈向下一个巅峰期

去年以来,比特币以及数字货币行情火爆,越来越多的人参与到数字货币投资中来。

数字货币的底层技术是区块链,区块链的匿名特性,让其成为一旦遭遇诈骗或者盗窃难以追查的原因。自中本聪的比特币诞生以来,出现了各种各样的类比特币类数字货币,都是基于公有的区块链,数字货币的现状也是百花齐放。

数字货币的诈骗成本是十分低廉的。匿名性、无法律约束性、无监管性让不法分子有机可乘。

冒充官方进行私募诈骗的事件屡见不鲜。2月4日,一个名为ARTS的境外交易所ICO项目因代币价格持续走低跌破发行价,被投资人联合举报涉嫌诈骗,项目联合创始人蒋杰被投资人扭送至北京金融局信访办公室。据媒体报道,蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为「金融诈骗」。

数字货币火热的行情让黑客们垂涎不已,甚至发生盗窃行为。1月26日,日本的一家大型数字货币交易平台coincheck系统遭遇黑客攻击,导致时价580亿日元(约合5.3亿美元)的数字货币“新经币”被盗。这是已知的史上最大的数字货币盗窃案。

只要是和拉人头、高额利益有关就一定要打起精神提高警惕,所以进行网络交易的时候不妨多了解一些相关知识,有助于提高自己的辨识能力。

对数字货币有兴趣,或者已经开始从事相关交易,一定要时刻关注官方网站等官方渠道更新的消息,对相关信息有着自己的认识,不要听信他人的一面之词。

涉及交易行为一旦有所不知,投资者需要尽快向官方求证。

数字货币的交易机构有很强的涉众性,由于存在监管真空,在数字货币相关的产业链条中,交易机构的风险最为集中。

在没有监管机构对经营者的资金与虚拟财产托管、网络安全标准、反洗钱机制以及信息披露等基本规范提出要求的情况下,国内各数字货币交易机构长期以来完全依靠自身道德自律维系运营。

笔者认为,对数字货币交易的监管,目前主要需要业自律治理。

笔者认为,针对数字货币交易的相关风险,未来央行、地方金融监管机构或行业协会在规范数字货币交易机构时,应在强力处置风险和鼓励金融科技创新之间取得适当均衡。

作者:琪美:出品:懂财帝


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