为什么比特币不违法

bi1 3天前 3次浏览 0个评论

为什么比特币不违法篇1

1、1,。实际上即便是宇宙银行在这个问题上,也是没有明确的,他们行内的文件也只是原样转发部委文件,停止服务的要求是上级的精神与原则,不是可操作的细则,所以这个精神在下级部门执行也是有区别的,随着时间的推移也是必然有折扣的,多年以来,原则上肯定要按照精神执行,没人说停止那就应该持续执行。但“原则上”“应该”怎么理解,怎么操作,那就自行掌握了,有大机构行政工作经验的人应该明白!

2、至于为什么买卖个比特币还要考虑这么多像做贼一样,这个就是国情如此呗,上世纪九十年代,炒个股还被人当投机倒把看不起呢!

3、交易所法币交易等,黑钱没办法区分,但是可以尽量避免。交易所商家要求散户买币需要提供流水等,是为了看你资金是否有异常,比如之前没什么交易记录但是近期突然交易频繁或者你原本才几万块的流水突然一笔几百万几千万资金来,那么这笔资金就较大概率可能有问题!

4、近期烧币交易所冻卡严重需要谨慎。

5、法币交易选择认证时间长交易量多的商家。

6、具体执行到什么程度,各个银行就有所不同了!

7、但是如果就是扣“间接”这个字眼的话,也不能说不算,间接这个范围可大了,看解释权在谁了!

8、同时也要看整体风向,毕竟操作空间比较大!

9、然后个人买币可以尽量避免收到黑钱被冻卡!

10、正因如此,浦发银行确认,回复说允许、不会因此限制账户,这个回答似乎和很多人印象中不一样!

为什么虚拟币交易不违法,但是银行却要限制买卖虚拟币的转账呢?

为什么比特币不违法篇2

1、收到不干净的钱,就很有可能会被冻卡。

2、但是,上面我说过,这个“间接”其实是有很大解释空间的,从上下文来看也并不能理解为禁止客户个人间银行转账,所以有的银行根据自己的理解,就没有像国有银行那样做法!

3、关键就是这一句“不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务”,什么叫“间接”提供相关服务?买卖比特币用银行账户叫“间接”吗?

4、至于冻卡的事情,不仅圈外人不明白,圈内人也很多人不明白,真正的锁死型冻卡,是公安机关操作的,原因往往是收到了黑钱,这个并不是银行的行为。银行的冻卡,出发点基本都是金额过大、流水过大,出于反洗钱或账户异常的理由,一定时间后就会自行解冻。这两方面的性质并不相同,在动机、原则、做法上是有着根本区别的,很多人是不了解的,就都混为一谈了!

5、国有银行就比较严格,如果熟悉管理工作的应该知道,遇到这种精神不明确的事情,最稳妥的办法就是按照最严格的标准执行,这样能确保不出问题,所以国企出于稳妥不担责的想法,肯定倾向于最严格底线!

6、一笔黑钱可能从A账户到了B到了C到了D最后到了你的个人账户,追查的时候这条链上的资金可能都会被冻结。

7、2013年,其中有这么一段:。

8、鉴于一位朋友的提问,我就把回答的内容重新分享出来,给大家作为建议参考一下。

9、各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务,包括:为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务;接受比特币或以比特币作为支付结算工具;开展比特币与人民币及外币的兑换服务;开展比特币的储存、托管、抵押等业务;发行与比特币相关的金融产品;将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等!

10、回到题主的问题,其实国内并没有什么明确的银行限制买卖虚拟币的转账这一说,也没有明确的银行不限制买卖虚拟币这一说,这件事因为上述原因一直处在一个上下不定的模糊空间,每个人遇到的境况并不相同!

为什么比特币不违法篇3

1、从紧跟后面的释义看,禁止银行提供的是对象为比特币的相关服务,比如比特币基金、比特币交易所之类,个人之间转账这种没有比特币居间性质的交易,根本不在禁止范围内,连兜底条款都没有,而且五部委文件前面也说了公民间比特币买卖自由,和这段的精神是一致的!

2、所以这一条就形成了一个不同人可能有不同理解的比较模糊的说法,如果上面没有明确定义的话,到底怎么理解和执行就要各个机构自己领会和把握了!

3、我是苏闻衫,专注比特币以太坊等合约现货量化交易投资,一堆回答都没说到点子上,还有拍脑袋张口胡说的,最关键的是其中还出没着币圈人士,都这么稀里糊涂的么…。

4、3,找资质好的商家交易。每个平台不同。举例,”/>有钱的大佬直接走大宗交易就行”/>个人观点仅供参考。

5、宇宙行就系统内发过文,个人账户之间买卖比特币转账,属于不允许的,发现就可以停止服务。其他国有银行、较大银行出于风险考虑,也会倾向这种做法!

6、选择“私下交易”风险会更大,不熟悉的尽量别玩,冻卡事小,容易钱财两空。

7、2,找认证时间长的商家,认证没几个月的不建议。

8、为什么会这样呢?这个很好理解,顶层没有明确定义,中间层怎么能给随意定义呢,任何人当了银行相关位置的领导,应该都会采取类似的操作:不给任何明确定义,让基层自己理解和掌握,好给自己留出进退空间,之后根据风向调整整体精神,给基层指导!

9、关于这种事情,如果我们只从自己一方的角度出发,那肯定对一件事没法求得甚解,我们可以从银行的角度去看这个事情,和任何机关、企业相似,银行的运转是要靠制度的,各种行为都是根据制度来的,执行某制度是需要条件触发的,冻结账户这个操作,必然是根据条件来启动制度之后执行的,比如某账户转账频繁、金额巨大,数据上被监测到,根据制度该执行冻结一段时间,这个很好理解。那么假如有“限制比特币交易账户转账”,触发它的条件是什么呢?银行能知道一笔转账是进行比特币交易么?银行没有这个能力,所以它也不会无缘无故启动这个制度,更多的是出于资金异常的被动监控。但若是你非要在转账说明里写着“买比特币”“USDT”这个字样,在某些银行那里形成了条件,触发执行了封停制度,那只能说你主动去撞本来都朝天的枪口,人家原则上如何如何,你这非要进原则。当然,我这只是举个例子,如上面所说,各个银行情况并不相同,有的银行就没有这种限制,但保险起见,场外交易都是严禁出现这种字样的,如果不限制,总会出现自己去惹麻烦的人!


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