比特币在中国是骗局吗 被骗占用,被操纵,一无所有……杭州上城警方破译“比特币”案大骗局

bi1 3个月前 (01-28) 13次浏览 0个评论

比特币诞生于2009年。近年来,借助比特币的疯狂上涨势头,数字(虚拟)货币的在线交易成为一些人投资赚钱的新渠道。有人打着数字货币交易平台的旗号,打着所谓的“数字货币”、所谓推动央行发行数字货币的幌子,以吸引人们投资,进行诈骗。近日,杭州上城警方破获了一个骗人炒作比特币的犯罪团伙

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一起常见的诈骗报案,引起警方高度重视

今年4月初,来自河南的徐先生收到了微信好友申请。后来,在聊天中,对方总是不经意间提到自己从事比特币交易,赚了很多钱。在过去20天的聊天中,对方一直以炒比特币赚钱为由,拉拢徐先生加入。与此同时比特币在中国是骗局吗,许先生也被拉进了一个微信群,炒作比特币。群里不时有人晒出利润截图,说自己在某位老师的带领下赚了多少钱。看到群里有人赚了,在对方不断的游说下,徐老师的心也慢慢的动了起来。根据对方提供的链接,许先生下载了“比特网”手机APP。注册后,先生。许先投资了6500元,在对方的指导下,两天内就赚了1万多元。尝到甜头后,徐老爷子慢慢放松了警惕,在对方的指点下操作起来。然而,又过了两天,许先生账户里的钱全都输光了。

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对方告诉许先生,公司有专门的一对一“导师”,保证带领许先生赚钱。徐老师一步步陷入了对方设定的游戏中。徐先生先后出资约20万元,在所谓“导师”的指导下进行交易操作。到5月11日,许先生投资的20万余元全部赔光,才发现自己被骗了,于是报了警。

缜密排查,一举拿下多个诈骗窝点

5月底,商城警方接到线索,可能是一个团伙对徐先生进行了诈骗,该团伙很可能在上城活动。上城警方立即组成专案组展开调查。上城警方通过侦查发现,位于上城太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大作案,并逐步摸清了该团伙的结构、内部分工和作案手段。

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2019年6月11日,上城警方组织警力对该犯罪团伙进行封闭。一举摧毁3个团伙窝点,抓获涉案团伙200余名,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

该团伙分工明确,手法新颖,警方破获骗局

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据犯罪嫌疑人王某、王某、范某供述,吴某等人注册成立信息技术公司,王某任董事长,范某任副董事长,吴某任运营总监,模仿官方比特币交易平台。伪造“比特网”交易平台,招聘员工200余人,成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门,2019年2月下旬开始实施诈骗。

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据嫌疑人交代,运营中心将制作的虚假比特币交易网页地址放入网络搜索引擎,当网友搜索“比特币交易”等关键词时,会显示并进入该公司制作的网页。通过要求他们在网页上留下他们的问题并留下他们的手机号码来接到对比特币交易感兴趣的客户的电话。

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获取电话号码后,运营中心将客户电话号码发送给销售部下属各大组,各组销售人员(自称客户经理)通过电话联系客户,假设公司有一个正规的比特币交易平台和专业的老师指导交易,销售人员添加客户微信,将受害者拉入对应的客户微信群。一个微信群里只有一两个受害者,其他都是被黑帮冒充的。

受害人进入微信群后,销售人员利用多个微信账号分别冒充导师、助理、投资客户,向群发假利润截图,使受害人误认为导师的建议是平台是准确的。

一对一的销售人员通过微信私聊向受害者发送比特币交易的“行情”和获取高额回报的信息,诱骗他们进行投资。一旦受害者开始参与平台投资,人为操纵会先给受害者一点利润,然后逐渐让受害者赔钱,直到受害者的全部资金用完。

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通过对公司后台数据和犯罪嫌疑人账户的分析,发现该犯罪团伙利用平台进行诈骗的交易类型有3种,分别是货币交易、杠杆交易和合约交易。其中,杠杆交易和合约交易与期货交易类似。客户可以根据比特币的价格走势向上或向下买入,并以20、50、100的倍数增加杠杆。由于投资资金门槛高,合约交易亏损迅速,销售人员主要推荐受害人进行合约交易。

“账户经理”和“指导员”声称平台只从客户交易中收取手续费,但实际上受害人在平台上进行投资交易,与受害人进行套期保值交易的是公司自己比特币在中国是骗局吗,即客户实际上在公司。赌博时,受害者在平台上损失的资金全部落入犯罪团伙的腰包。

上城警方经过梳理发现,这起案件的受害者分散在全国各地。已联系200余名受害人完成取证工作,对100余名团伙成员采取刑事强制措施。

目前,案件正在进一步处理中。


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